深圳诺普信农化股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会
议通知于2008年3月28日以电子邮件、书面送达方式发出，会议于2008年4月8日
在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决
的董事9名，会议由董事长卢柏强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份
有限公司2007年度总经理工作报告》。

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份
有限公司2007年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2007年度股东大会审议。

三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份
有限公司2007年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2007年年度报告
摘要》。

详细内容见《证券时报》及信息披露网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本报告需提交公司2007年度股东大会审议。

四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份
有限公司2007年度财务决算报告》。

公司全年实现营业收入为72,237.57万元，利润总额8,052.32万元，每股
收益0.71元。

本议案需提交公司2007年度股东大会审议。

五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于收购成都皇牌作物科学有限公司100％股权的议案》
同意公司收购王兴林持有的成都皇牌作物科学有限公司60%股权，收购价格
为人民币伍佰柒拾陆万元；同意公司收购梁满棠持有的成都皇牌作物科学有限公
司30%股权，收购价格为人民币贰佰捌拾捌万元；同意公司收购周超爱持有的成
都皇牌作物科学有限公司10%股权，收购价格为人民币玖拾陆万元。

公司收购成都皇牌作物科学有限公司的总价格为玖佰陆拾万元，占公司2007
年12月31日净资产总额的5.24%。

上述股权收购完成后，公司将持有成都皇牌作物科学有限公司100％股权。

六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司关于用募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
截至2008年2月29日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资额为1,376.36万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资
金，公司将以1,376.36万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金1,376.36万元。

公司用1,376.36万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金1,376.36万元的事项，已经保荐机构、独立董事出具专项意见，深圳大华天诚
会计师事务所出具专项审核报告。

全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于设立董事会专
业委员会的议案》。

董事会成立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。各委员会成员如下：
战略委员会：毕湘黔、卢柏强、罗海章、高焕森、孔建，其中毕湘黔为召集
人；
审计委员会：郑学定、罗海章、刘莉、陈俊旺、王启荣，其中郑学定为召集
人；
提名委员会：罗海章、郑学定、卢柏强，其中罗海章为召集人；
薪酬与考核委员会：刘莉、郑学定、陈俊旺，其中刘莉为召集人；
各委员会委员任期至本届董事会董事任期届满时止。

八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于制订<独立董
事年度报告工作制度>的议案》
详细内容见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于制订<审计委
员会年报工作规程>的议案》
详细内容见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于制订<重大事
项内部报告制度>的议案》
详细内容见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于制订<投资
者关系管理制度>的议案》
详细内容见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于制订<投资
者接待和推广制度>的议案》
详细内容见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于董事会专业
委员会工作细则的议案》
详细内容见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于制订<董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
详细内容见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订<关联
交易决策制度>的议案》
详细内容见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订<独立
董事制度>的议案》
详细内容见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2007年度股东大会审议。

十七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订<总经
理工作细则>的议案》
详细内容见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

十八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订<董事
会秘书工作细则>的议案》
详细内容见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

十九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开深圳诺
普信农化股份有限公司2007年度股东大会的议案》
同意于2008年4月30日召开公司2007年度股东大会。详细内容见《关于
召开2007年度股东大会的通知》。

特此公告

深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○○八年四月十日