山东金晶科技〔股吧 行情〕股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料

金晶科技2008年第一次临时股东大会会议议程
时 间:2008年4月20日9:00
地 点:金晶科技会议室
主持人:董事长王刚
投票方式：现场投票
一、宣读会议须知
二、宣布会议正式开始并介绍出席情况
三、选举监票人、计票人，检查投票箱
四、审议议案
序号 内容 宣读人
1 关于变更募集资金投资项目的议案 王刚
关于本公司控股子公司向银行申请贷款的议
2 王刚
案
关于为本公司控股子公司向银行申请贷款提
3 王刚
供担保的议案
4 关于公司申请发行短期融资券的议案 王刚
5 关于修改公司章程的议案 王刚
五、股东进行发言提问
六、出席现场会议的股东进行表决
七、统计并宣读表决情况以及会议决议
八、律师宣读关于本次会议的法律意见书
九、会议结束
山东金晶科技股份有限公司
2008年第一次临时股东大会会议须知
为了维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序，根据公司章程和股
东大会议事规则，特制定本会议须知：
一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东。

二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续。

三、公司召开本次股东大会坚持节约从简的原则，不给予出席会议的
股东（或代理人）额外的经济利益。

四、本次会议的召开采用现场会议的方式进行。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代
理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请
的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并
及时报告有关部门查处。

六、会议安排股东发言提问，有多名股东同时要求发言提问时，由主
持人指定发言提问顺序，或者由股东自行选择发言提问顺序。

七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答股东
质询。

八、本须知未尽事宜，以《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事
规则》为准。

关于变更募集资金投资项目的议案
各位股东：
经本公司2007年度第一次临时股东大会决议通过，公司以非公开发行
新股的方式募集资金投资建设100万吨/年纯碱项目，2007年7月，经中国
证监会核准，公司向符合发行条件的9名投资者发行股份，募集资金净额
近13亿元。考虑到该项目投产后节能的需要和余热的利用，拟投资2.5亿
元建设热电联产项目，该项目的具体情况如下：
1、建设该项目的必要性介绍
纯碱生产中需要大量的热能及电能，动力供应的稳定将直接影响到企
业的生产稳定性，其动力供应的价格亦将直接关系到企业的生产成本及经
济效益。因此说动力供应对整体项目的生产起着至关重要的作用，公司利
用热电联产可以最大限度地实现余热利用，实现节能，有效降低纯碱生产
成本。因此，公司计划通过变更募集资金投资项目，利用其中部分募集资
金投资建设热电联产项目。

2、该项目的投资总额以及来源：
该项目投资总额为2.5亿元，资金来源于海天公司母公司即本公司利用
募集资金对其增资的款项。

3、项目有权部门的批复情况：该项目已在山东省经济贸易委员会备案，
备案号为0301461
4、热电联产项目前景
经测算，按照现行原材料市场价格，热电联产发电和蒸汽成本为
39,815.15万元，按照市场价格外购同样数量的电力和蒸汽需要花费
48,685.28万元（均为不含税金额），热电联产项目的年经济效益为8870.13
万元。

请各位股东审议
金晶科技董事会
2008.04.20
关于本公司控股子公司向银行申请贷款的议案
各位股东：
本公司控股子公司--山东海天生物化工有限公司位于山东昌邑，主
要从事工业用纯碱、小苏打、水玻璃和氯化钙的生产销售，目前在建100
万吨/年纯碱项目。其设计能力为：年产优质低盐重质纯碱40万吨，年产
普通重碱40万吨，年产普通轻质纯碱20万吨。预计项目达产后，年均销
售收入129,071.43万元（不含税），年均销售利润40,627.17万元，年均税
后利润24,688.28万元。

目前100万吨/年纯碱项目建设资金全部来源于金晶科技通过非公开发
行新股募集资金，由于海天公司拟利用其中部分资金投资建设热电联产工
程项目，故导致该项目建设资金不足，因此海天公司计划向金融机构申请
贷款，额度总额为5亿元，贷款用途为补充100万吨/年纯碱项目建设资金
和流动资金。

请各位股东审议
金晶科技董事会
2008.04.20
关于为本公司控股子公司
向银行申请贷款提供担保的议案
各位股东：
鉴于本公司控股子公司--山东海天生物化工有限公司良好的发展前
景，为了更好的支持的发展，本公司拟对其向银行申请的贷款提供担保，
担保额度总额为不超过5亿元（含本数），担保方式为信用担保。

请各位股东审议
金晶科技董事会
2008.04.20
关于本公司申请发行短期融资券的议案
各位股东：
为了拓宽融资渠道,降低财务费用，公司计划向中国人民银行申请发行
本金总额不超过8亿元人民币的短期融资券，具体发行方案如下：
1.在中华人民共和国境内发行本金总额不超过8亿元人民币的短期融
资券，可分次发行；
2.发行短期融资券的期限在一年以内；
3.发行短期融资券的利率按照市场情况决定；
4.发行对象为全国银行间市场机构投资者，不向社会公众发行；
5.本次短期融资券主要用于偿还银行贷款及增加生产经营所需的营运
资金；
6.提请股东大会授权董事会在上述发行方案内，全权决定和办理与发行
短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发
行期数、发行利率、签署必要的文件（包括但不限于公司发行短期融资券
的请示、募集资金说明书、承销协议和各种公告），办理必要的手续（包括
但不限于在全国银行间市场办理有关登记手续），以及采取其他必要的行
动。

请各位股东审议
金晶科技董事会
2008.04.20
关于增加“修改公司章程”的提案
公司股东：
本公司拟对现行公司章程进行修改，修改内容如下：
1、原章程"第六条 公司注册资本为人民币29504.185万元。"
修改为"第六条 公司注册资本为人民币59008.37万元。"
2、原章程"第十八条 公司经批准发行的普通股总数为29504.185万
股。其中，发起人股东现持有11815.635万股，占公司已发行普通股总数的
40.05%。"
修改为"第十八条 公司经批准发行的普通股总数为59008.37万股。其
中，发起人股东现持有22779.90万股，占公司已发行普通股总数的38.60%。"
3、原章程"第十九条 公司的股本结构为：普通股29504.185万股，其
中发起人持有11815.635万股，社会公众持有17688.55万股。"
修改为"第十九条 公司股份总数为59008.37万股，均为普通股。"
同时，公司股东大会授权公司董事会在公司2007年度利润分配以及资
本公积金转增股本方案实施后，按照上述条款对公司章程进行修改。

请予审议

金晶科技董事会
2008.04.20