北京绵世投资集团股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重要提示本次会议召开期间无增加或变更提案，也无否决提案。

二、会议召开的情况1.召开时间：2008年4月15日2.召开地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室3.召开方式：现场投票4.召集人：北京绵世投资集团股份有限公司董事会5.主持人：董事长李方先生6.公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况
出席的总体情况：
股东（代理人）14人、代表股份37,352,158股、占上市公司有表决权总股份25.06％。

四、提案审议和表决情况
本次会议就以下各项提案以记名方式进行了逐项投票表决：
（一）审议了北京绵世投资集团股份有限公司2007年年度报告及摘要
1.表决情况：
同意37,352,158股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2.本议案经本次股东大会审议并通过。

（二）审议了北京绵世投资集团股份有限公司2007年度董事会工作报告
1.表决情况：
同意37,352,158股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2.本议案经本次股东大会审议并通过。

（三）审议了北京绵世投资集团股份有限公司2007年度监事会工作报告
1.表决情况：
同意37,352,158股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2.本议案经本次股东大会审议并通过。

（四）审议了北京绵世投资集团股份有限公司2007年度财务决算报告
1.表决情况：
同意37,352,158股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2.本议案经本次股东大会审议并通过。

（五）审议了北京绵世投资集团股份有限公司2007年度利润分配预案及公积金转增股本预案
1.表决情况：
同意37,352,158股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2.本议案经本次股东大会审议并通过。

(六)审议了关于继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构的议案
1.表决情况：
同意37,317,158股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权35,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.1％。

2.本议案经本次股东大会审议并通过。

（七）审议了关于为中新绵世（成都）建设开发有限公司18400万元银行贷款中7400万元部分提供担保的议案
1.表决情况：
同意37,352,158股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2.本议案经本次股东大会审议并通过。

五、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：北京市星河律师事务所2.律师姓名：郑海楼，陈英学3.结论性意见：律师认为，本公司2007年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、审议的内容及表决程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定，本次大会的召开合法有效。备查文件：1、经与会股东签字确认的股东大会决议；2、绵世股份〔股吧 行情〕2007年年度股东大会的法律意见书。


北京绵世投资集团股份有限公司
董事会
2008年4月15日