江南模塑科技〔股吧 行情〕股份有限公司独立董事2007年度述职报告

2007年，我们作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等要求，在2007年忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，按时出席公司董事会会议，列席年度股东大会、临时股东大会，认真审议各项议案。从维护全体股东特别是社会公众股股东合法权益出发，注重对公司的日常走访及调查研究，关注公司发展方向，对公司重大投资、收购、增资等重大事项认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。一、出席2007年度董事会会议情况独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）余瑞玉 3 3 0 0
范从来 3 3 0 0
0 0
沈国泉 3 3
0 0
王荣朝 3 3
二、2007年度发表独立意见情况
（一）就公司对外担保问题发表了独立意见：
公司第六届董事会第五次会议审议同意分别为本公司控股子公司武汉名杰模塑科技有限公司提供壹年期不超过1.2亿元人民币的授信额度担保,为沈阳名华模塑科技有限公司向银行申请壹年期不超过1.2亿元人民币的授信额度，为上海名辰模塑科技有限公司向银行申请壹年期不超过1亿元人民币的授信额度，为烟台名岳模塑有限公司向银行申请壹年期不超过5000万元人民币的授信额度提供连带责任保证，为控股子公司所申请的银行授信额度将用于企业正常的生产经营活动。

以上担保行为我们认为公司对外担保情况规范，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，信息披露完整，对外担保的风险得到了充分揭示。

（二）就公司关联交易事项发表了独立意见：
作为公司的独立董事，获知江南模塑科技股份有限公司下属子公司武汉名杰模塑有限公司与江阴模塑国际贸易有限公司签订了《进口代理协议书》的关联交易事项，经本人查阅有关详细背景资料、财务资料等后认为此代理进口行为符合满足武汉名杰生产与经营的需要，公司须严格按照有关规定履行审议表决程序，相关关联董事、股东须回避表决。本人同意以上关联交易。

（三）就2007年公司日常关联交易预计的独立意见：
公司六届董事会第五次会议审议公司2007年日常关联交易事项，本人认为公司与控股股东下属子公司发生的关联交易是为了降低公司成本，提高公司竞争能力，是公司正常的生产经营行为而产生，该关联交易是必要和可行的，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，未损害公司及其他股东，符合全体股东的利益。

三、在上市公司治理专项活动中所做的主要工作
在2007年进行的上市公司治理专项活动中，作为模塑科技的独立董事，我们按照中国证监会和江苏证监局的要求，在公司制定和修改、完善法人治理结构，明确公司董事会和股东大会职责，规范董事会和股东大会议事程序和决策程序，修订公司章程和内控制度过程中，积极参与并提出了相关意见建议，得到了公司的认可和采纳。在进一步加强公司的规范化运作，进一步完善公司的内部控制制度，提高公司抗风险管理能力，改善公司财务管理制度等方面，做出了贡献。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，针对公司2007年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况，多次进行主动查询，并在相关董事会会议上发表了专项意见。我们还对公司信息披露的情况进行了监督、检查，使得公司能够严格按照相关法律、法规，履行法定信息披露义务。为更好地保护中小股东的利益，我们还推动公司开展投资者关系管理活动，增强了投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。

五、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情形。

2、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

最后，感谢公司相关工作人员在我们2007年的工作中给予了极大的协助和配合。

报告完毕，谢谢！

独立董事：沈国泉、王荣朝
2008年4月15日