佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山塑料集团股份有限公司董事会于2008年4月7日以传真及专人送达的方式
向全体与会人员发出了关于召开第六届董事会第十次会议的通知，并于2008年4
月16日在佛塑大厦二楼会议室以现场表决方式举行。会议由董事长冯兆征先生主
持，应到董事7人，实到7人，全体监事列席，会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2007年年度报告》正文及摘要；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2007年度董事会报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》；
经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，佛山塑料集团股份有限公司2007
年度归属于母公司股东的净利润为12,027,310.97元，加上年初未分配利润
-41,349,053.70元，本年度可供股东分配利润为-29,321,742.73元。

鉴于公司2007年度可供股东分配利润为负数，公司2007年度利润分配预案拟
为：2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2008年度会计
师事务所的议案》；
续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2008年度的会计师事务所，2008年年
度审计费用为85万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2008年预计发生日常关联交易事项的议案》；（具
体内容详见《佛山塑料集团股份有限公司日常关联交易公告》）
会议逐项审议表决通过了该议案，表决情况如下：
（1）公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司采购原材料关联交易事项，关联董事
冯兆征先生、罗汉均先生回避表决，出席会议的其余5名董事同意5票，反对0票，
弃权0票。

（2）公司向佛山市亿达胶粘制品有限公司采购原材料关联交易事项，同意7
票，反对0票，弃权0票。

（3）公司向佛山东林包装材料有限公司采购原材料关联交易事项，关联董事吴
耀根先生回避表决，出席会议的其余6名董事同意6票，反对0票，弃权0票。

（4）公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司销售产品关联交易事项，关联董事冯
兆征先生、罗汉均先生回避表决，出席会议的其余5名董事同意5票，反对0票，
弃权0票。

（5）公司向宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司销售产品关联交易事项，关联董
事冯兆征先生、罗汉均先生回避表决，出席会议的其余5名董事同意5票，反对0
票，弃权0票。

（6）公司向佛山市亿达胶粘制品有限公司销售产品关联交易事项，同意7票，
反对0票，弃权0票。

（7）公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供管理服务关联交易事项，关联董
事冯兆征先生、罗汉均先生回避表决，出席会议的其余5名董事同意5票，反对0
票，弃权0票。

（8）公司向宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司提供管理服务关联交易事项，关
联董事冯兆征先生、罗汉均先生回避表决，出席会议的其余5名董事同意5票，反
对0票，弃权0票。

（9）公司向佛山市亿达胶粘制品有限公司提供管理服务关联交易事项，同意7
票，反对0票，弃权0票。

（10）公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司出租物业关联交易事项，关联董事冯
兆征先生、罗汉均先生回避表决，出席会议的其余5名董事同意5票，反对0票，
弃权0票。

（11）公司向佛山东林包装材料有限公司出租厂房、设备关联交易事项，关联
董事吴耀根先生回避表决，出席会议的其余6名董事同意6票，反对0票，弃权0
票。

以上日常关联交易中（4）—（6）项销售产品关联交易的预计发生总额40700
万元，将合并为《公司2008年预计发生日常销售产品关联事项的议案》提交2008
年5月16日召开的公司二○○七年年度股东大会审议，关联股东将回避在股东大会
上对相关议案的表决。

六、审议通过了《关于公司与佛山市亿达胶粘制品有限公司签订<关于产品销
售框架协议>的议案》；
2005年4月25日，公司与佛山市亿达胶粘制品有限公司（以下简称“亿达公
司”）签订了《关于产品销售的框架协议》，公司向亿达公司采购原材料和销售薄膜
产品。该协议将于2008年4月25日到期，公司拟与亿达公司重新签订《关于产品
销售框架协议》。

双方交易的具体种类、规格、数量、单价、结算方式及期限等事项，依照双方
签订的具体实施合同确定。

协议有效期：自签订之日起三年
协议生效条件或时间：框架协议需双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章，
经公司董事会审议通过后生效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述第五、六项议案，公司独立董事丑建忠先生、谢军先生、徐勇先生进行了
事前确认并发表独立意见。

七、审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；
详见同日刊登的《佛山塑料集团股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于制订公司<独立董事年报工作制度>的议案》；
详见同日刊登的《佛山塑料集团股份有限公司独立董事年报工作制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于制订公司<审计监察委员会工作规程>的议案》；
详见同日刊登的《佛山塑料集团股份有限公司审计监察委员会工作规程》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司调整已披露2007年期初资产负债表相关项目及
其金额的议案》；
根据财政部第38号令和《关于印发〈企业会计准则第1号----存货〉等38项具
体准则的通知》（财会[2006]3号）等规定，本公司自2007年1月1日起执行财政部2006
年发布的企业会计准则。公司财务报表按照财政部《企业会计准则第38号---首次执
行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号----
新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）
和《企业会计准则解释第1号》等规定，对需要追溯调整的项目在相关会计年度进行
了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述,调整的相关项目及其金额如下：
按原会计制度或准则列报的2006年12月31日所有者权益，调整为按企业会计准则
列报的所有者权益
单位：元
注释 项目名称 2007年报披露数 2006年报披露数 差异
2006年12月31日股东权益
1,320,646,220.43 1,320,646,220.43 -
（原会计准则）
长期股权投资差额 321,112.44 - 321,112.44
其中：同一控制下企业合并
- -
形成的长期股权投资差额
注1 其他采用权益法核算的长
321,112.44 - 321,112.44
期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的
- -
投资性房地产
因预计资产弃置费用应补
- -
提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的
- -
辞退补偿
股份支付 - -
符合预计负债确认条件的
- -
重组义务
企业合并 - -
其中：同一控制下企业合并
- -
商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减
- -
值准备
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产 - -
以及可供出售金融资产
以公允价值计量且其变动
- -
计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益 - -
衍生金融工具 - -
注2 所得税 2,849,010.02 6,726,230.27 -3,877,220.25
注3 少数股东权益 218,836,573.28 217,375,697.84 1,460,875.44
B股、H股等上市公司特别
- -
追溯调整
其他 - -
2007年1月1日股东权益
1,542,652,916.17 1,544,748,148.54 -2,095,232.37
（新会计准则）
注1：公司对非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，存在股权投资贷方
差额的，按新会计准则变更为以冲销贷方差额后的长期股权投资账面价值作为首次
执行日的认定成本。该项会计政策变更调增了母公司2007年1月1日留存收益
321,112.44元。

注2：公司所得税原按应付债务法核算，根据《会计准则第18号－所得税》的
规定，改用资产负债表债务法核算。同时，依照谨慎性原则，公司母公司及部份子
公司递延所得税资产不作确认。该项会计政策变更的追溯调整结果调增了公司2007
年1月1日留存收益2,849,010.02元。

注3:公司按原会计准则编制的2006年12月31日合并报表中的少数股东权益，
根据《企业会计准则第30号－财务报表列报》的规定计入股东权益，由此增加2007
年1月1日股东权益216,576,733.57元。此外，加上递延所得税资产调增的影响数
2,259,839.71元，少数股东权益一项调增公司2007年1月1日股东权益
218,836,573.28元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、公司决定于2008年5月16日上午10：00时在佛山市汾江中路84号三
楼会场召开二○○七年年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上第一、二、三、四项议案及《公司2008年预计发生日常销售产品关联事项
的议案》提交公司二○○七年年度股东大会审议。


佛山塑料集团股份有限公司
董事会
二○○八年四月十八日