天茂实业集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届董事会第三十次会议通知于2008年4月11日分别以电话或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2008年4月21日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决方式审议并通过以下议案：
一、审议通过《公司2008年第一季度报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于购买219.67亩工业用地的议案》
为保证后期二甲醚及化工配套项目建设用地的需要，公司董事会同意向荆门市国土资源局购买219.67亩工业用地，价格约为3480.11万元。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告！

天茂实业集团股份有限公司董事会
二00八年四月二十一日
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