上海金陵〔股吧 行情〕股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

上海金陵股份有限公司第五届董事会第一次会议，于2008年4月22日在公司会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事9人。会议由徐伟梧先生主持。会议的
召开符合《公司法》和本公司章程的规定。与会董事审议、通过了如下决议事项： 一、选举聘任事项： 1、选举徐伟梧先生为公司董事长；
2、聘任陶亚华先生为公司总经理； 3、根据总经理提名，聘任姜树勤先生为公司总会计师;聘任仲宗尧、邬树伟、
龙乔溪先生为公司副总经理。 4、聘任陈炳良先生为公司董事会秘书。 独立董事裴静之先生、方培琦先生、頋亚平先生对上述高级管理人员的聘任均
表示同意。 二、公司董事会战略委员会、审计委员会组成人选的议案： 1、公司董事会战略委员会由徐伟梧、方培琦、頋亚平、文钊、陶亚华、张
平董事组成，由徐伟梧董事长任主任委员。2、公司董事会审计委员会由裴静之、曹光明、姜树勤董事组成，由裴静之独立董事任主任委员。

特此公告
上海金陵股份有限公司董事会
2008年四月二十二日
附：公司高级管理人员简介
仲宗尧 男 1947年9月出生 大学专科毕业 高级经济师 曾任上海金陵无线电厂副厂长，上海金陵股份有限公司第一届董事会董事、公司副总经理，第二届董事会副董事长、公司副总经理，第三～五届董事会董事、公司党委书记、公司副总经理。现任公司党委书记、副总经理、
邬树伟 男 1956 年3 月出生 硕士 曾任新加坡ORACLE 公司经理，日本森田电工株式会社上海分公司总经理，上海金陵股份有限公司副总经理。现任上海金陵股份有限公司副总经理。
龙乔溪 男 1961 年4 月出生 在职研究生 曾任中国人民解放军总后勤部青藏兵站部主管会计、汽车连连长，《第二军医大学报》主编，东方肝胆外科医院政治处主任、东方肝胆外科研究所政治部副主任，长征医院政治部副主任，上海金陵股份有限公司纪委书记。现任上海金陵股份有限公司副总经理、公司纪委书记。

陈炳良 男 1955年3月出生 在职研究生 高级经济师 曾任上海仪表电讯工业局主任科员，上海金陵股份有限公司办公室主任、董事会秘书。现任上海金陵股份有限公司董事会秘书。
上海金陵股份有限公司独立董事关于高级管理人员变动事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司公司高级管理人员变动事项发表如下独立意见：
1、本次公司高级管理人员变动的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、经查阅仲宗尧、邬树伟、龙乔溪、陈炳良先生的履历未发现有《公司法》第57、58条规定之情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，其任职资格合法。
3、本次董事会聘用的公司高级管理人员勤勉务实，具有一定的专业知识水平，能胜任所聘职务的要求。
因此，同意公司董事会的该项聘任。
独立董事签名：裴静之、方培琦、頋亚平
2008年四月二十二日