浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海利得新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议于2008年5月5日在浙江海利得新材料股份有限公司会议室召开，会议决定于2008年5月23日召开公司2008年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议时间：2008年5月23日下午14：00
（二）会议召开地点：浙江海利得新材料股份有限公司会议室
（三）会议召集人：浙江海利得新材料股份有限公司董事会
（四）会议召开方式：现场投票的方式
（五）股权登记日：2008年5月21日
二、会议审议事项：
（一）审议《关于修改现行公司章程的议案》
具体内容详见本公司在巨潮网（http://www.cninfo.com. cn）上发布的第三届董事会第六次会议决议公告，公告编号：2008-021。

三、出席会议对象：
（一）截止2008年5月21日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、提示性公告
公司将于2008年5月20日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

五、参加会议登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件、法人股东单位授权委托书及出席人身份证、股票帐户卡；社会公众股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股东身份证复印件及股东股票帐户卡。

2、登记地点：浙江海利得新材料股份有限公司董事会办公室
3、登记时间：2008年5月22日上午9:30-12:00、下午13:30-17:30。

六、其他事项：
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：张君刚
3、联系电话：0573-87989889 0573-87989196（传真）
4、邮政编码：314419
5、联系地址：浙江海宁经编产业园区经编六路

浙江海利得新材料股份有限公司董事会
二〇〇八年五月五日

附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席浙江海利得新材料股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

（一）审议《关于修改现行公司章程的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：年月日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。