海马投资集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、提示
1、公司董事会于2008年4月24日刊登了《关于召开公司2007年度股东大会的通知》。

2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年5月16日上午9:00
2、召开地点：本公司会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：景柱董事长因公未能出席本次股东大会，委托胡群董事主持本次股东大会。

6、本次股东大会的召开符合公司法、股票上市规则及公司章程等法律法规的规定。

三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
股东（代理人）3人，代表股份620,313,392股，占公司有表决权股份总数的75.74%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况
本次会议审议了下列议案，并以记名投票方式逐项进行了表决。表决结果如下：
1、审议通过了《2007年度工作报告及2008年度工作计划》。

表决情况为：同意620,313,392股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、审议通过了《监事会2007年度工作报告》。

表决情况为：同意620,313,392股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》。

表决情况为：同意620,313,392股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》。

表决情况为：同意620,313,392股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

具体为：以2007 年12月31日总股本819,031,216 为基数，向全体股东每10股派送0.5元（含税）现金股息。

5、审议通过了《公司2007年度报告正文及摘要》。

表决情况为：同意620,313,392股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

6、审议通过了《关于审计机构续聘的议案》。

表决情况为：同意620,313,392股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

7、审议通过了《关于2008年度日常关联交易的议案》。

表决情况为：同意620,313,392股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南圣合律师事务所
2、律师姓名：王圣哲 陆霍
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会未有股东（或股东代理人）提出新的提案，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，由此形成的本次股东大会决议是合法有效的。


海马投资集团股份有限公司董事会
2008年5月16日