山东鲁能泰山〔股吧 行情〕电缆股份有限公司五届一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁能泰山电缆股份有限公司于2008年5月17日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司五届一次董事会会议的通知。会议于5月27日在泰安泉盛大酒店召开。本次会议由董事长李惠波先生主持。会议应出席董事11人，实出席董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议提案进行了认真审议，形成如下决议：
一、选举李惠波先生为公司董事长，表决结果为：同意11票；反对0票；弃权0票；
选举胡成钢先生为公司副董事长，表决结果为：同意11票；反对0票；弃权0票；
选举傅志强先生为公司副董事长，表决结果为：同意11票；反对0票；弃权0票；
二、通过了公司《关于确定董事会专门委员会人员的提案》。董事会各专门委员会人员组成情况如下：
1、战略委员会成员由十一名董事组成，李惠波先生为主任委员,司增勤先生为副主任委员，胡成钢先生、傅志强先生、王志华先生、禹方军先生、高建波先生、丁慧平先生、潘爱玲女士、张东辉先生、张宏女士为委员。

2、提名委员会成员由三名董事组成，丁慧平先生为主任委员，司增勤先生、潘爱玲女士为委员。

3、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，张东辉先生为主任委员,胡成钢先生、张宏女士为委员。

4、审计委员会成员由三名董事组成，潘爱玲女士为主任委员,司增勤先生、张宏女士为委员。

表决结果为：同意11票；反对0票；弃权0票；
三、经董事长李惠波先生提名，聘任司增勤先生为公司总经理。

表决结果为：同意11票；反对0票；弃权0票。

四、经总经理司增勤先生提名，聘任禹方军先生为公司副总经理，表决结果为：同意11票；反对0票；弃权0票；
聘任高建波先生为公司副总经理，表决结果为：同意11票；反对0票；弃权0票；
聘任初军先生为公司副总经理，表决结果为：同意 11票；反对0票；弃权0票；
聘任刘元存先生为公司财务负责人，表决结果为：同意11票；反对0票；弃权0票；
五、经董事长李惠波先生提名，聘任初军先生为公司董事会秘书，表决结果为：同意11票；反对0票；弃权0票；
聘任梁万锦先生为公司证券事务代表，表决结果为：同意11票；反对0票；弃权0票；
初军先生、刘元存先生、梁万锦先生的简历详见附件。

特此公告。


山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会
二00八年五月二十七日