西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于二○○八年五月十六日以书面通知方式发出，于二○○八年五月二十八日在西安市阎良区西飞宾馆第五会议室现场召开，应出席董事十五名，出席董事十三名，董事王广亚因公出差，书面委托董事高大成代为出席并行使表决权；独立董事安保和因公出差，书面委托独立董事强力代为出席并行使表决权。监事张力、刘巍列席了会议。

会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议由董事长高大成主持。

会议经过表决，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

同意：十五票，反对：0票，弃权：0票
根据股东大会授权，对《公司章程》作如下修订：
（一）公司章程第五条：公司住所：陕西省西安市高新技术产业开发区国税大厦六楼
邮政编码：710075
修订为：公司住所：陕西省西安市阎良区西飞大道一号
邮政编码：710089
（二）公司章程第十五条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：飞机及其他飞行器零部件的设计、试验、生产、销售及相关业务和进出口贸易；航空及其他民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务。

修订为：经公司登记机关核准，公司的经营范围：飞机、飞行器零部件的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；航空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务；进出口加工业务；机电设备、工矿备件、大中型综合游乐设施的设计、制造、安装、销售及技术服务；城市暖通工程、煤气安装工程、电子工程及设备的设计、运行、安装、维护、管理及技术服务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务；电气及非标设备、汽车零部件的制造、维修、销售及技术服务。


西安飞机国际航空制造股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月三十日