湖南华菱管线〔股吧 行情〕股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2008 年6月6 日以书面方式发出了公司第三届董事会第二十四次会议的通知，在2008 年6月16日以通讯表决方式召开公司第三届董事会第二十四次会议。会议发出表决票15份，收到表决票14份，董事罗兰雍克先生委托董事马泰思先生行使表决权。董事马兰慕柯基先生未表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：
1、关于审议2008年公司子公司华菱钢管、华菱连轧管与衡阳鸿菱石油管材有限责任公司关联交易的议案
内容详见关于公司子公司与衡阳鸿菱石油管材有限责任公司关联交易公告2008-53。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，通过了该议案。

该事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东华菱集团将回避表决。

2、关于审议《湖南华菱管线股份有限公司整改报告》的议案
《湖南华菱管线股份有限公司整改报告 2008-54》全文刊登在巨潮网（https://www.cninfo.com.cn）上。

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。


湖南华菱管线股份有限公司董事会
2008年6月17日