山东省中鲁远洋渔业股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）所属子公司HABITAT国际公司（以下简称“HABITAT公司”），向招商银行〔股吧 行情〕申请壹年期借款300万美元，由本公司存入壹年期人民币2160万元作为质押担保。截至2007年12月31日, 公司对外担保（含对控股子公司担保）金额总计为人民币6,500万元。

2008年6月26日，本公司以通讯方式召开第三届董事会第十次会议（临时会议），应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司贷款提供担保的议案》。根据《公司章程》及有关法律法规规定，本次对外担保事项无需提交公司股东大会审议或政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况
HABITAT公司是经中华人民共和国对外贸易经济合作部批准成立的，为本公司的全资子公司，注册资本人民币1247.61万元，经营范围为自营冷藏运输业务。截至2007年12月31日，资产总额7608.32万元，负债总额1898.30万元。净资产5710.02万元，净利润1104.51万元。

三、担保协议的主要内容
HABITAT公司向招商银行申请壹年期借款300万美元，由公司存入壹年期人民币2160万元作为质押担保。

四、董事会意见
董事会认为，HABITAT公司为实施引进一艘7000吨级冷藏运输船项目向招商银行申请一年期借款300万美元，该项目经本公司第三届董事会第六次会议批准，符合国家产业政策，符合公司战略发展要求，符合银行信贷政策。且HABITAT公司长年从事远洋冷藏运输业务，公司的船舶通过经营租赁对外运营，公司收入稳定，有债务偿还能力，该担保事项风险较小。因此，本公司董事会全体董事均同意此次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包括本次董事会决议提供的担保在内，本公司及控股子公司累计对外担保人民币8660万元，逾期担保人民币5000万元，占最近一期经审计净资产的27.38%。

六、备查文件
1、本公司第三届董事会第十次会议（临时会议）决议；
2、HABITAT公司最近一期经审计的财务报表；
3、HABITAT公司批准证书。


山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二〇〇八年六月二十七日