山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第三届董事会第十次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十次会议（临时会议），于2008年6月19日以专人送达和传真方式通知各位董事，于2008年6月26日上午9时以通讯方式召开。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于为子公司贷款提供担保的议案》。同意本公司所属子公司HABITAT 公司，为引进一艘7000吨级冷藏运输船项目（该项目已经本公司第三届董事会第六次会议批准）向招商银行〔股吧 行情〕股份有限公司申请壹年期借款300万美元，由本公司存入壹年期人民币2160万元作为质押担保（详细情况见本公司《关于为子公司贷款提供担保的公告》）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。


山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二〇〇八年六月二十七日