三联商社〔股吧 行情〕股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示
1、本次会议的否决与修改提案情况；
本次会议否决了议案9《关于与三联集团续签〈商品采购合同〉的议案》和议案10《关于公司2008年第一季度日常关联交易的议案》；本次会议无修改提案情况。

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况
1、会议召开时间
股东大会开始时间为：2008 年6 月27日(星期五)上午9：30。

　　
2、会议召开地点：山东省济南市北园大街 409 号三联家电商务中心三楼303会议室。

　　
3、召开方式：采用现场投票方式。

　　
4、召集人：公司董事会。

　　
5、会议主持人：公司董事长张继升先生。

　　
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《三联商社股份有限公司章程》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。

　　
二、会议出席情况
参加本次临时股东大会暨相关股东会议表决的股东或股东授权代表共计39人，代表公司股份71,984,918股，占公司股份总数的28.51%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　
三、提案的审议和表决情况
1、审议并通过《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》
该议案表决结果如下：
同意 占出席会议有表决权股份％ 反对 占出席会议有表决权股份％ 弃权 占出席会议有表决权股份％
44,816,518 62.26% 27,168,400 37.74% 0 0
2、 审议并通过《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》
该议案表决结果如下：
同意 占出席会议有表决权股份％ 反对 占出席会议有表决权股份％ 弃权 占出席会议有表决权股份％
44,816,518 62.26% 27,168,400 37.74% 0 0
3、审议并通过《关于公司2007年度独立董事述职报告的议案》
该议案表决结果如下：
同意 占出席会议有表决权股份％ 反对 占出席会议有表决权股份％ 弃权 占出席会议有表决权股份％
44,816,518 62.26% 27,168,400 37.74% 0 0
4、 审议并通过《关于公司2007年度财务决算报告的议案》
该议案表决结果如下：
同意 占出席会议有表决权股份％ 反对 占出席会议有表决权股份％ 弃权 占出席会议有表决权股份％
44,816,518 62.26% 27,168,400 37.74% 0 0
5、 审议并通过《关于公司2008年度财务预算报告的议案》
该议案表决结果如下：
同意 占出席会议有表决权股份％ 反对 占出席会议有表决权股份％ 弃权 占出席会议有表决权股份％
44,816,518 62.26% 27,168,400 37.74% 0 0
6、 审议并通过《关于公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
该议案表决结果如下：
同意 占出席会议有表决权股份％ 反对 占出席会议有表决权股份％ 弃权 占出席会议有表决权股份％
44,816,518 62.26% 27,168,400 37.74% 0 0
鉴于公司2007年度未分配利润为负数，同时基于企业长远发展和全体股东利益的考虑，公司2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

7、 审议并通过《关于公司2007年年度报告及其摘要的议案》
该议案表决结果如下：
同意 占出席会议有表决权股份％ 反对 占出席会议有表决权股份％ 弃权 占出席会议有表决权股份％
44,816,518 62.26% 27,168,400 37.74% 0 0
8、 审议并通过《关于续聘2008年度会计师事务所的议案》
该议案表决结果如下：
同意 占出席会议有表决权股份％ 反对 占出席会议有表决权股份％ 弃权 占出席会议有表决权股份％
44,816,518 62.26% 27,168,400 37.74% 0 0
同意续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2008年度的财务审计机构。结合公司上一年度支付给会计师事务所的实际报酬，并参考国内会计师事务所的平均报酬水平，公司支付给山东天恒信有限责任会计师事务所的报酬为50万元。

9、 审议并否决《关于与三联集团续签〈商品采购合同〉的议案》
根据规定，关联方山东三联集团有限责任公司代表股份22,782,602回避表决。

该议案表决结果如下：
同意 占出席会议有表决权股份％ 反对 占出席会议有表决权股份％ 弃权 占出席会议有表决权股份％
21,536,716 44.78% 27,168,400 55.22% 497200 1.01%
由于本议案未获得出席会议有表决权股份的半数以上通过，本议案未获得本次股东大会通过。

10、 审议并否决《关于公司2008年第一季度日常关联交易的议案》
根据规定，关联方山东三联集团有限责任公司代表股份22,782,602回避表决。

该议案表决结果如下：
同意 占出席会议有表决权股份％ 反对 占出席会议有表决权股份％ 弃权 占出席会议有表决权股份％
22,033,916 44.78% 27,168,400 55.22% 0 0
由于本议案未获得出席会议有表决权股份的半数以上通过，本议案未获得本次股东大会通过。

11、 审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
根据中国证监会和《公司章程》的有关规定，本次董事选举采用累计投票制方式（其中非独立董事和独立董事候选人分别累计投票），具体表决结果如下：
董事候选人 所得投票权数
陈 晓 651,100
王俊洲 531,100
周亚飞 531,100
常 城 531,100
张兴柱 45,000,000
魏一华 0
冯伟忠 46,130,408
周 明 86,146,864
胡天森 621,100
何 桢 531,100
邓 杰 531,100
于秀兰 68,347,806
赵晓梅 0
何建波 64,610,148
根据表决结果及《公司章程》的规定，本次股东大会选举张兴柱、冯伟忠、周明、于秀兰、何建波为第七届董事会董事，其中于秀兰、何建波为公司独立董事。

12、 审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
根据中国证监会和《公司章程》的有关规定，本次监事选举采用累计投票制方式，具体表决结果如下：
监事候选人 所得投票权数
魏秋立 591,100
李俊涛 531,100
韩炳海 45,565,204
张新建 43,073,432
根据表决结果及《公司章程》的规定，本次股东大会选举韩炳海、张新建为第七届监事会监事。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市中博律师事务所
2、见证律师：王勋非律师
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果不违反有关法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

五、备查文件
1、本公司2007 年度股东大会决议；
2、本公司2007 年度股东大会法律意见书。

特此公告

三联商社股份有限公司董事会
二零零八年六月二十七日