威海华东数控股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2008年6月19日以传真、电子邮件方式发出，会议于2008年6月30日9:00时在公司三楼会议室召开（威海市经济技术开发区环山路698号）。会议由董事长汤世贤主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事及高管人员列席了本次会议。

经与会董事表决，形成如下决议：
1、审议《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

表决结果：依据中和正信会计师事务所有限公司出具的《关于威海华东数控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中和正信专审字(2008)第2-087号），2008年1月1日至2008年6月6日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目数控龙门机床技术改造、数控外圆磨床生产、数控轧辊磨床生产三个项目合计42,680,512.53元。同意用募集资金 42,680,512.53元置换上述预先投入募集资金项目的自筹资金。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（编号：2008-005）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）和《中国证券报》。

2、审议《关于增加公司注册资本至12,000万元并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：同意公司注册资本增加至 12,000 万元，并尽快办理包括工商登记在内的变更登记手续。公司本次向社会公开发行股票3,000万股，募集资金总额29,400万元，发行前公司注册资本9,000万元，发行后公司注册资本增加至12,000万元。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2008年度第二次临时股东大会批准。

3、审议《关于制定〈威海华东数控股份有限公司章程〉的议案》。

表决结果：同意公司制定的《威海华东数控股份有限公司章程》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2008年度第二次临时股东大会批准。

《威海华东数控股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

4、审议《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》。

表决结果：同意公司设立募集资金账户并与威海市商业银行兴海支行、中国银行〔股吧 行情〕股份有限公司威海高新支行签订三方监管协议。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2008-004）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）和《中国证券报》。

5、审议《关于制定公司〈内部审计制度〉的议案》。

表决结果：同意公司制定的《内部审计制度》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《内部审计制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

6、审议《关于制定公司〈募集资金管理办法〉的议案》；
表决结果：同意公司制定的《募集资金管理办法》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2008年度第二次临时股东大会批准。

《募集资金管理办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

7、审议《关于制定公司〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：同意公司制定的《信息披露管理制度》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2008年度第二次临时股东大会批准。

《信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

8、审议《关于召开2008年度第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意公司于2008年7月16日召开2008年度第二次临时股东大会。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《威海华东数控股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2008-003）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）和《中国证券报》。

特此公告。


威海华东数控股份有限公司董事会
2008年6月30日