华电国际〔股吧 行情〕电力股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

重要提示
1、华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2007年年度股东大会会议（以下简称"本次会议"）没有否决或修改提案的情况。

2、第13.1项 《选举云公民先生为本公司第五届董事会董事》的议案是由公司控股股东中国华电集团公司于2008年6月16日提出，经公司四届二十九次董事会审议批准的临时提案。

3、本次会议关于修改公司章程的决议，需经有关主管部门批准后方可实施。

华电国际电力股份有限公司于2008年6月30日以现场记名投票表决方式召开了公司2007年年度股东大会。有关本次会议的决议及表决情况如下：
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2008年6月30日（星期一）上午9：00。

2、会议召开地点：中国北京市西城区真武庙路1号中国职工之家。

3、召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决方式审议通过有关提案。

4、召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司代行董事长职务的副董事长陈飞虎先生主持。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况
出席的总体情况为：股东和股东授权委托代表共6人，代表公司股份4,223,055,673股，占公司股份总数6,021,084,200的70.14%。

三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票的方式表决，审议通过3项特别决议案及11项普通决议案。表决结果如下：
特别决议案：
1、审议批准关于本公司发行短期融资券的议案
共有3,943,971,078股赞成，占出席会议股东或其代理人所持有的有表决权股份总数的93.39%；269,056,595股反对；10,028,000股弃权。

2、审议批准有关授予一般性授权的议案
共有3,943,140,078股赞成，占出席会议股东或其代理人所持有的有表决权股份总数的93.37%；269,887,595股反对；10,028,000股弃权。

3、审议批准有关修订本公司《公司章程》（包括修订其附件《股东大会议事规则》）的议案
共有4,213,027,673股赞成，占出席会议股东或其代理人所持有的有表决权股份总数的99.76%；0股反对；10,028,000股弃权。

普通决议案：
4、审议批准本公司董事会报告书的议案
共有4,213,653,673股赞成，占出席会议股东或其代理人所持有的有表决权股份总数的99.78%；0股反对；9,402,000股弃权。

5、审议批准本公司监事会报告书的议案
共有4,213,653,673股赞成，占出席会议股东或其代理人所持有的有表决权股份总数的99.78%；0股反对；9,402,000股弃权。

6、审议批准本公司二零零七年度经审计的财务报告的议案
共有4,213,653,673股赞成，占出席会议股东或其代理人所持有的有表决权股份总数的99.78%；0股反对；9,402,000股弃权。

7、审议批准本公司二零零七年度利润分配方案的议案
共有4,213,027,673股赞成，占出席会议股东或其代理人所持有的有表决权股份总数的99.76%；0股反对；10,028,000股弃权。

8、审议批准聘用毕马威会计师事务所及毕马威华振会计师事务所分别为本公司二零零八年度国际会计师及国内会计师并授权董事会决定其酬金的决议案
共有4,223,055,673股赞成，占出席会议股东或其代理人所持有的有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

9、审议批准本公司独立董事2007年度的述职报告的议案
共有4,223,055,673股赞成，占出席会议股东或其代理人所持有的有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

10、审议批准本公司与中国华电集团公司财务有限公司签订金融服务协议的议案
共有933,356,725股赞成，占出席会议股东或其代理人所持有的有表决权股份总数的77.01%；278,011,095股反对；626,000股弃权。本议案表决时，中国华电集团公司进行了回避。

11、审议批准关于本公司为华电宿州生物质能发电有限公司等公司提供贷款担保的议案
11.1、按78%的持股比例为华电宿州生物质能发电有限公司（本公司持有78%股权）提供人民币2.5亿元贷款担保
共有3,943,970,078股赞成，占出席会议股东或其代理人所持有的有表决权股份总数的93.39%；268,609,095股反对；10,476,500股弃权。

11.2、为华电宁夏宁东风电有限公司（本公司持有100%股权）提供人民币2亿元贷款担保
共有3,943,970,078股赞成，占出席会议股东或其代理人所持有的有表决权股份总数的93.39%；268,609,095股反对；10,476,500股弃权。

11.3、继续为四川泸定水电有限公司（本公司持有100%股权）提供人民币1亿元技术援助贷款担保
共有3,943,970,078股赞成，占出席会议股东或其代理人所持有的有表决权股份总数的93.39%；268,609,095股反对；10,476,500股弃权。

12、审议批准关于四川广安发电有限责任公司向四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司提供累积共计人民币20,166万元担保的议案
共有3,943,970,078股赞成，占出席会议股东或其代理人所持有的有表决权股份总数的93.39%；268,609,095股反对；10,476,500股弃权。

13、审议批准关于本公司董事会换届选举及委任以下人员为本公司第五届董事会董事并授权董事会决定及落实独立董事津贴的议案
13.1、选举云公民先生为本公司第五届董事会董事
共有4,213,653,673股赞成，占出席会议股东或其代理人所持有的有表决权股份总数的99.78%；0股反对；9,402,000股弃权。

13.2、选举陈飞虎先生为本公司第五届董事会董事
共有4,207,639,873股赞成，占出席会议股东或其代理人所持有的有表决权股份总数的99.63%；0股反对；15,415,800股弃权。

13.3、选举孟凡利先生为本公司第五届董事会董事
共有4,213,653,673股赞成，占出席会议股东或其代理人所持有的有表决权股份总数的99.78%；0股反对；9,402,000股弃权。

13.4、选举陈建华先生为本公司第五届董事会董事
共有4,213,653,673股赞成，占出席会议股东或其代理人所持有的有表决权股份总数的99.78%；0股反对；9,402,000股弃权。

13.5、选举王映黎女士为本公司第五届董事会董事
共有4,213,653,673股赞成，占出席会议股东或其代理人所持有的有表决权股份总数的99.78%；0股反对；9,402,000股弃权。

13.6、选举陈斌先生为本公司第五届董事会董事
共有4,213,653,673股赞成，占出席会议股东或其代理人所持有的有表决权股份总数的99.78%；0股反对；9,402,000股弃权。

13.7、选举钟统林先生为本公司第五届董事会董事
共有4,213,653,673股赞成，占出席会议股东或其代理人所持有的有表决权股份总数的99.78%；0股反对；9,402,000股弃权。

13.8、选举褚玉先生为本公司第五届董事会董事
共有4,213,653,673股赞成，占出席会议股东或其代理人所持有的有表决权股份总数的99.78%；0股反对；9,402,000股弃权。

13.9、选举赵景华先生为本公司第五届董事会独立董事
共有4,213,653,673股赞成，占出席会议股东或其代理人所持有的有表决权股份总数的99.78%；0股反对；9,402,000股弃权。

13.10、选举丁慧平先生为本公司第五届董事会独立董事
共有4,213,653,673股赞成，占出席会议股东或其代理人所持有的有表决权股份总数的99.78%；0股反对；9,402,000股弃权。

13.11、选举王传顺先生为本公司第五届董事会独立董事
共有4,213,653,673股赞成，占出席会议股东或其代理人所持有的有表决权股份总数的99.78%；0股反对；9,402,000股弃权。

13.12、选举胡元木先生为本公司第五届董事会独立董事
共有4,213,653,673股赞成，占出席会议股东或其代理人所持有的有表决权股份总数的99.78%；0股反对；9,402,000股弃权。

14、审议批准关于本公司监事会换届选举及委任以下人员为本公司第五届监事会监事（未包括职工代表监事）的议案
14.1、选举李晓鹏先生为本公司第五届监事会监事
共有4,213,027,673股赞成，占出席会议股东或其代理人所持有的有表决权股份总数的99.76%；0股反对；10,028,000股弃权。

14.2、选举彭兴宇先生为本公司第五届监事会监事
共有4,213,027,673股赞成，占出席会议股东或其代理人所持有的有表决权股份总数的99.76%；0股反对；10,028,000股弃权。

四、律师见证情况
公司的法律顾问北京市海问律师事务所指派律师出席了本次会议，并出具法律意见书，认为：本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

特此公告。


华电国际电力股份有限公司
2008年6月30日