维维食品饮料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

维维食品饮料股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2008年6月21日电子邮件及以书面的形式发出通知，于2008年7月1日在本公司会议室召开。应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会召集人魏伯玲先生主持。

会议审议并一致通过了以下事项：
1、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了关于推荐公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案。

同意推荐孙洪斌先生、孟召永先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

候选人简历附后。

该议案需提交股东大会审议。

2、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了关于将部份闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。

公司本次非公开发行股票募集资金所投资的项目将逐渐投入，大部份募集资金暂时闲置。根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]25号《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及本公司制订的《维维食品饮料股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定和要求。在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，为了充分发挥募集资金的效益，改善公司的财务状况，公司计划将暂时闲置募集资金的一部份即3亿元（占募集资金总额的44.08%）用于暂时补充公司的流动资金,期限为股东大会批准后,本次补充公司的流动资金到帐之日起6个月之内。本次补充的流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其 衍生品种、可转换公司债券等的交易。

监事会认为：
1、公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以降低公司财务费用，从而提高募集资金使用效率，符合公司和广大投资者的利益。

2、公司募集资金投资项目正在实施，按照项目实施计划，将30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。

3、本次暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为30,000万元，未超过募集资金的50%。

4、对公司拟使用闲置募集资金补充流动资金事项无异议。


维维食品饮料股份有限公司
监事会
二○○八年七月一日

附：股东代表监候选人简历

孟召永先生 1972年11月生 中共党员 大专学历
历任维维集团股份有限公司 人事部劳动资科长、副处长、维维食品饮料股份有限公司 董事长办公室处长、副主任、证券事务代表、现任维维集团股份有限公司办公室主任。

孙洪斌先生 1975年10月生 中共党员 经济学学士 中国注册会计师
历任毕马威华振会计师事务所 从事审计工作、大冢（中国）投资有限公司 财务部部长、现任大冢（中国）投资有限公司总经理、维维食品饮料股份有限公司监事。