三维通信股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。

二、会议召开情况
1、召开时间：2008年7月9日（星期三）上午9：30
2、召开地点：杭州市滨江火炬大道581号公司会议室
3、召开方式：现场会议
4、召集人：三维通信股份有限公司董事会
5、主持人： 李越伦董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表6人、代表股份62959502股，占公司总股份12,000万股的52.466%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况
1、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决情况：同意62959502股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

2、 审议通过了《关于修订公司关联交易决策规则的议案》。

表决情况：同意62959502股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

五、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所王祺彪律师见证，并出具法律意见书，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

六、备查文件
1、2008年第二次临时股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。


三维通信股份有限公司董事会
2008年7月10日