中国南玻集团股份有限公司董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

由于本公司已经完成了A 股限制性股票的授予工作，公司采用非公开发售方式向244名激励对象发行了A 股限制性股票4,914万股，股份总数由原来的1,187,963,124股增加至1,237,103,124股（详细内容请参见2008年7月14日公布于《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）的“A 股限制性股票授予完成公告”），导致公司股东之一中国北方工业公司（以下简称“北方工业”）持股比例低于5%，具体情况如下：
截止2008年7月11日，北方工业持有本公司股票（南玻A）61,610,716股，占公司股份总额的5.19%。

2008年7月14日，由于本公司股份总数增加至1,237,103,124股，导致北方工业所持南玻A 股份占本公司股份总额比例下降至4.98%。

特此公告。


中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年七月十五日