济南钢铁〔股吧 行情〕股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　济南钢铁股份有限公司董事会于2008年7月14日以书面方式通知各位董事，于2008年7月18日以通讯表决的方式召开第二届董事会第二十二次会议，公司现有董事9人，参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议的每项议案均经全体出席董事审议，并形成决议如下：
　　一、审议通过了关于《济南钢铁股份有限公司关于公司治理整改情况说明的报告》的议案。

　　内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)
　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了关于《济南钢铁股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案。

　　内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)
　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告！

　　济南钢铁股份有限公司
　　二○○八年七月十九日