七喜控股股份有限公司对外投资公告（一）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
本公司拟以现金487 万元向控股子公司广州市诚禾电子科技有限公司（以下称“诚禾电子”） 增资，增资后公司持有诚禾电子股份 800 万股，占其总股份的
51％。
此项对外投资不构成关联交易。
二、 投资标的基本情况
1、名称：广州市诚禾电子科技有限公司
2、法定代表人：吴剑
3、注册资本：614 万元
4、注册地址：广州市黄埔区云埔工业区东诚片埔南路 63 号一号厂房第三层
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：研究、开发、加工和销售电子元器件、电子计算机及其配件
7、股权情况：
诚禾电子于 2003 年 3 月在广东省广州市成立，目前股东为七喜控股股份有限公司和自然人吴剑，注册资本614 万元。其中，本公司出资313 万元，占注册资本的51％；吴剑出资303 万元，占注册资本的49 ％。
8、财务情况：
诚禾电子最近三个会计年度的会计报表经中山市中信会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告。
单位：万元
会计年度 资产总额 负债总额 净资产 销售收入 净利润
2005 年 1560 941 619 3524 12
2006 年 1435 794 641 3426 22
2007 年 3013 2350 662 3443 22
四、对外投资的主要内容
本公司拟以现金 487 万元向子公司广州市诚禾电子科技有限公司（以下称
“诚禾电子”） 增资，自然人吴剑以现金和设备共468 万元向诚禾电子增资，增资后公司持有诚禾电子股份 800 万股，占其总股份的 51％；吴剑持有诚禾电子股份769 万股，占其总股份的49 ％。
五、对外投资对上市公司的影响
1、本次投资项目所需的487 万元全部系公司自有资金。
2、本次投资诚禾电子为实业投资。该公司具备较强的可持续发展能力，具备较好的投资价值。如诚禾电子保持正常的生产经营，将为公司带来稳定的投资收益。
六、对外投资的风险分析
1、该对外投资项目的风险主要来自于诚禾电子经营过程中可能出现的亏损。
此投资项目经第三届董事会第八次会议审议通过，并授权公司管理层具体实施。公司将安排董事会办公室专人负责跟踪关于诚禾电子的相关信息，并不定期的对公司进行电话了解或实地考察，以保证公司及时、准确地获知关于诚禾电子的信息，以化解相关的投资风险，维护公司和所有投资者的权益。

　　
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会
二00 八年七月十八日