山东黄金〔股吧 行情〕矿业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十三次会议于2008年7月21日以通讯表决的形式召开。会议应参加董事9人，实参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》；
2、审议通过《防范控股股东及关联方占用上市公司资金制度》。

特此公告。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
1、关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明；
2、防范控股股东及关联方占用上市公司资金制度。


山东黄金矿业股份有限公司董事会
2008年7月21日