唐山三友化工〔股吧 行情〕股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

唐山三友化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会的会议通知于2008年7月10日向全体股东以书面形式发出，此次会议于2008年7月25日在公司所在地三友宾馆一楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长么志义先生主持会议，股东单位代表王兵先生、杨增华先生与监事张建国先生担任监票人，并由北京众一律师事务所范超律师、董云鹏律师见证，2008年1月18日公开增发的保荐代表人民生证券有限责任公司的匙芳女士列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议出席情况
出席会议股东及股东代表共3人，持有本公司 485,703,525 股股份，占本公司总股份的51.72%。

二、会议表决情况
经与会股东审议，会议以记名投票表决方式作出了如下决议：
（一）审议通过了《关于投资建设碱渣、盐泥压滤及综合治理项目的议案》
为从根本上解决制约公司长期发展的纯碱生产排放碱渣占用大量土地无法处理的难题，董事会同意公司投资19988.25万元，其中资本金5996.25万元、申请银行贷款13992万元，建设项目建设期为2年的碱渣、盐泥压滤及综合治理项目。项目于2008年3月取得河北省发改委备案证。

以同意票485,703,525股，占有表决权股东所持有股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。

（二）审议通过了《关于向控股子公司唐山三友热电有限责任公司提供委托贷款的议案》
为支持控股子公司正常生产经营、保证原煤供应、适度增加电煤库存，以应对电煤价格持续上涨和供应紧张的形势，董事会同意公司向热电公司提供委托贷款15000万元，期限不超过三年。

以同意票485,703,525股，占有表决权股东所持有股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。

（三）审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》
公司于2008年6月11日实施了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以增发后实际的总股本58696万股为基数每10股送3股转增3股，公司注册资本由58696万元增加到93913.6万元。

以同意票485,703,525股，占有表决权股东所持有股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。

（四）审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对公司章程相应条款作如下修改：
1．在第三条增加一款作为第五款
公司于2008年6月11日实施了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2008年1月18日公开增发后总股本58696万股为基数，每10股送3股，同时用资本公积金每10股转增3股，转增后公司股份总数增至93913.6万股。

2、第六条修订为：公司注册资本为人民币93913.6万元。

3、第二十一条修订为：公司股份总数为93913.6万股，公司的股本结构为：普通股93913.6万股，未发行其它种类股份。

　　 　　
根据有关规定，公司章程修正案须到工商行政管理部门备案，最终修改内容以工商部门备案为准。

以同意票485,703,525股，占有表决权股东所持有股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。

（五）审议通过了《关于调整电力、蒸汽关联交易价格的议案》
自2008年5月份起调整碱业公司供应我公司电、汽价格，其中蒸汽不含税价格由115元/吨调整为160元/吨，电价不含税由0.41元/度上调到0.59元/度。本次电、汽关联交易价格调整将影响公司2008年成本增加12000万元左右。

为理顺公司与碱业公司之间电、汽供应关系，从2008年7月份开始调整公司电、汽供应方式，即公司系统（包括本体及所属子公司）由公司控股子公司唐山三友热电有限责任公司供应电、汽，其不足部分再向碱业公司购买。由于公司持有唐山三友热电有限责任公司股权比例为53.12％，电、汽供应方式调整后，将影响公司2008年成本增加4300万元左右。

关联股东回避表决，以同意票1,120,000股，占有表决权股东所持有股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。

三、律师见证情况
北京众一律师事务所指派律师出席了本次会议，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见为：
公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录
1.经与会董事和股东签字确认的股东大会决议；
2. 北京众一律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。


唐山三友化工股份有限公司
2008年7月28日