扬州亚星客车股份有限公司第四届董事会临时议决议公告

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扬州亚星客车股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会临时会议于2008年7月28日上午10：00以通讯方式准时召开。公司董事9名，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长魏洁先生主持，会议经书面表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。（表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权）
二、审议通过《关于公司控股股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况报告》。（表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权）
三、审议通过《股东大会议事规则》。（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《董事会议事规则》。（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《独立董事工作制度》。（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《总经理工作细则》。（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
七、审议通过《信息披露事务管理制度》。（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
八、审议通过《重大信息内部报告制度》。（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）

扬州亚星客车股份有限公司董事会
二00八年七月二十八日