金融街〔股吧 行情〕控股股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第三次会议决定于2008年8月15日召开公司2008年第三次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、召集人：金融街控股股份有限公司第五届董事会。

　　
2、会议地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦四层。
3、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
4、现场会议时间：自2008年8月15 日(周五)14:30 起。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年8月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2008年8月14日15:00)至投票结束时间(2008年8月15日15:00)间的任意时间。
6、股权登记日：2008年8月8日
7、出席对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员。
(2)于2008年8月8日下午收市后登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲
自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
二、会议议程
1、审议关于发行不超过10亿元短期融资券的议案；
2、逐项审议关于申请发行公司债券的议案；
（1） 发行规模；
（2） 发行对象及向公司股东配售的安排；
（3） 债券期限；
（4） 募集资金的用途；
（5） 决议的有效期；
（6） 发行债券的上市；
（7） 担保人及担保方式；
（8） 对董事会的其他授权事项。

上述议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记办法
1、凡出席现场股东大会会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、现场股东大会登记时间及地点 登记时间：2008年8月12日－14日（上午9：00—11：30，下午13：30—16：30） 。

　　 登记地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11 层,金融街控股股份有限公司董事会办公室。 3、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
六、 临时股东大会联系方式
联系地址：北京市西城区金融大街丙17 号北京银行大厦11 层,金融街控股股份有限公司董事会办公室，邮编：100140
联系电话：（010）66573955 传真：（010）66573956
联系人：于蓉、彭涛、吕国强
七、 其他事项
本次现场股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。本次会议相关文件详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。
特此公告。

金融街控股股份有限公司董事会
2008年7月30日

附件一
授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司2008 年第
三次临时股东大会并代为行使表决权。 委托人股票帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：
议案表决意见

序号 议案内容 同意 反对 弃权
1、 审议关于发行不超过10 亿元短期融资券的议案
2、 逐项审议关于申请发行公司债券的议案
（1） 发行规模
（2） 发行对象及向公司股东配售的安排
（3） 债券期限
（4） 募集资金的用途
（5） 决议的有效期
（6） 发行债券的上市
（7） 担保人及担保方式
（8） 对董事会的其他授权事项
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
意见选项 具体意见
可以
不可以

委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2008年 月 日

附件二 金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序 本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。 一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年8月15日上午
9:30～11:30,下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。 2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可
对议案进行投票。该证券相关信息如下： 证券代码：360402 证券简称：金街投票 3、股东投票的具体流程 1)输入买入指令； 2)输入证券代码360402；
3)在委托价格项下填写临时股东大会议案对应申报价格，100.00元代表总议案，
1.00 代表议案1，2.00代表议案2，以此类推，具体情况如下：
序号 议案内容 对应申报价格（元）
100、 总议案(全部下述所有议案) 100.00
1、 审议关于发行不超过10 亿元短期融资券的议案 1.00
2、 逐项审议关于申请发行公司债券的议案 2.00
（1） 发行规模 2.01
（2） 发行对象及向公司股东配售的安排 2.02
（3） 债券期限 2.03
（4） 募集资金的用途 2.04
（5） 决议的有效期 2.05
（6） 发行债券的上市 2.06
（7） 担保人及担保方式 2.07
（8） 对董事会的其他授权事项 2.08

注：本次股东大会投票，对于议案100.00 进行投票视为对所有议案表达相同意见；对于议案2中有多个需表决的子议案，2.01 元代表对议案2中子议案(1) 进行表决，
2.02 元代表对议案2中子议案(2)进行表决，以此类推。 4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下： 5)确认投票委托完成。

对应申报股数 表决意见种类
1 股 同意
2 股 反对
3 股 弃权

4.注意事项
1)投票不能撤单；
2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计；
3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com. cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投
票结果。 二、采用互联网投票的投票程序 登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身份
认证后即可进行网络投票。
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486 申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net 网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3.股东进行投票的时间 本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2008年8月14日下午15:00,网络投票结束时间为2008年8月15日下午15:00。