内蒙古远兴能源〔股吧 行情〕股份有限公司关于召开2008年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1、会议时间：2008年8月19日（星期二）上午9：00。

2、会议地点：鄂尔多斯〔股吧 行情〕市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决。

4、会议召集人：公司董事会。

二、会议审议事项
1、《关于增资内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司的议案》；
2、《关于公司及公司控股子公司对外担保的议案》；
三、出席会议对象：
1、截止2008年8月15日下午收市时在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、见证律师。

四、会议登记办法
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函、传真、方式登记。

2、登记时间：2008年8月18日上午8：30--11：30 下午2：30--5：30
3、登记地点：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层证券事务部。

五、其它事项
1、本次会议预期半天，交通食宿费用自理。

2、公司联系地址：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层证券事务部
邮政编码：017000
联系电话：（0477）8539874
传 真：（0477）8521747
联系人：王强 裴志强

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二ＯＯ八年八月一日
授权委托书
委托人授权意见
授权审议事项 同意 反对 弃权
议案1、《关于增资内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司的议案》；
议案2、《关于公司及公司控股子公司对外担保的议案》；
兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席内蒙古远兴能源股份有
限公司二00八第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权/无权按自己的意愿表决。

委托人身份证号（或营业执照号）：
受托人身份证号：
委托人证券账户号：
受托人（签字）：
委托人持股数：
委托人（签字）：
（或法定代表人签字盖章）：
委托日期： 年 月 日