上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第八次会议于2008年8月1日下午在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事8名。独立董事张世民先生，因另有公务未能出席会议，书面委托独立董事蔡建民先生出席会议并代为行使表决权。

会议由董事长吕勇明先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：
一、 审议通过了公司2008年半年度报告及摘要；
同意9票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过了关于调整百联汽车广场商务中心项目建设内容暨增加项
目投资额人民币170万元的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过了关于公司增加对控股子公司银行融资担保额度的议案；
为支持公司业务发展，根据各控股子公司实际经营需要，增加对其银行融资综合授信担保的额度，具体如下：
被担保单位 (公司控股子公司) 控股比例 融资银行 增加担保额度
上海燃料浦东有限责任公司 100% 建设银行〔股吧 行情〕上海第五支行 7560万元人民币
深圳平安银行上海分行 5000万元人民币
上海乾通金属材料有限公司 100% 深圳平安银行上海分行 3000万元人民币
上海物资集团进出口有限公司 90% 深圳平安银行上海分行 5000万元人民币
根据银行相关要求，上述融资担保额度需由董事会决议通过并授权董事长签署，期限至2008年年度股东大会召开前。

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

四、 审议通过了关于公司控股子公司日常关联交易的议案；
有关关联交易公告（编号：临2008－026）已同时刊载于上海证券报、香港
商报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

关联董事已回避表决。

同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

五、 审议通过了关于公司2008年半年度内部控制自我评估报告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。


上海物资贸易股份有限公司
董事会
2008年8月5日