广宇集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2008年8月5日以电子邮件的方式发出，会议于2008年8月8日上午9时在杭州市平海路八号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面表决和通讯表决的方式，审议表决并通过了以下提案：
1、《广宇集团股份有限公司2008年度半年度报告》和《广宇集团股份有限公司2008年度半年度报告摘要》
其中，公司独立董事出具了《广宇集团股份有限公司独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、广宇集团各股份有限公司1—6月关于控股股东及关联方占用公司资金情况的自查报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

广宇集团股份有限公司 2008 年度半年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )；报告摘要（公告编号为（2008)063）详见证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )；广宇集团股份有限公司独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。

特此公告。


广宇集团股份有限公司董事会
2008年8月12日