福建鸿博印刷股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建鸿博印刷股份有限公司第一届监事会第七次会议于二○○八年八月八日在福州市金山开发〔股吧 行情〕区金达路136号本公司四楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席刘源海先生主持，以举手投票方式表决形成以下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《福建鸿博印刷股份有限公司2008年半年度报告》。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《总经理工作细则》（修订稿）。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《经营决策和经营管理规则》（修订稿），该议案需提交公司股东大会审议。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《突发事件处理制度》。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《内幕信息知情人报备制度》。

八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于设立全资子公司广东鸿博文化传播有限公司（暂定名）的议案》。

为做强主业，充分发挥公司主营业务的资源优势，进一步拓展营销渠道，公司拟设立全资子公司（名称暂定为广东鸿博文化传播有限公司），负责公司目前的文化市场开拓与发展。拟设立的子公司注册资本为500万元，出资方式为货币资金，主要经营范围为：教育信息咨询、教育文化交流活动策划；图书、报纸、期刊批发零售。


福建鸿博印刷股份有限公司监事会
二零零八年八月八日