宁波新海电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波新海电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2008年8 月5 日
以电话和邮件的方式通知各位董事，会议于2008 年8 月15 日上午在公司105会议室召开。应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长黄新华先生主持，会议经表决形成决议如下：
一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2008年半年度报告全文及摘要》。

《2008年半年度报告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2008年8月16日刊登的《新海股份：2008年半年度报告》。

《2008年半年度报告摘要》详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、上海证券报2008年8月16日刊登的《新海股份：2008年半年度报告摘要》。

特此公告。


宁波新海电气股份有限公司董事会
二○○八年八月十六日