独立董事对山东民和牧业股份有限公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号) 、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定和要求，以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们对山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）报告期内与控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况进行认真的核查，现就有关情况发表如下专项说明及独立意见：
经认真核查，我们认为：公司能够认真贯彻执行《通知》有关规定，严格控制对外担保和关联方占用资金风险。截止2008年6月30日，公司无对外担保，也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。


独立董事：
王桂月
牟敦潭
董红敏
二〇〇八年八月十四日