平顶山天安煤业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2008年8月16日在平顶山市平安大厦VIP1召开，会议由第四届监事会主席徐建明先生主持。本次会议应到监事9人，实际表决监事9人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议审议通过如下事项：
　　一、审议2008年半年度报告及摘要
　　会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2008年半年度报告及摘要。

　　公司监事会对2008年半年度报告发表如下审核意见:
　　(一)公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
　　(二) 半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2008年半年度的经营管理成果和财务状况；
　　(三)在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
　　(四) 与会监事一致认为，公司编制的财务报告是客观、公正的；
　　(五)监事会认为，2008 年上半年，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

　　二、审议《关于支付回购棚户区职工住房资金的议案》
　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于支付回购棚户区职工住房资金的议案》。

　　三、审议《关于增加<综合服务协议 》
　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加<综合服务协议 。

　　四、审议《关于调整平煤集团亿丰选煤厂洗选加工费用的议案》
　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整平煤集团亿丰选煤厂洗选加工费用的议案》。

　　五、审议《关于接入平煤集团集中供热管网的议案》
　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接入平煤集团集中供热管网的议案》。

　　以上第二、四项议案，需提交股东大会审议通过后生效。


　　平顶山天安煤业股份有限公司监事会
　　二〇〇八年八月十六日