浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于调整品牌设计研发中心技改项目实施地点的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、概述
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]190号文核准，并经深圳证券交易所同意，于2007年8月1日首次向社会公开发行2,400万股人民币普通股，发行价格为12.60元/股，募集资金总额302,400,000.00元，扣除发行费用7,482,739.90元，实际募集资金净额为294,917,260.10元。其中17,950,000.00元用于投资品牌设计研发中心技术改造项目，利用公司总部现有办公楼和生产厂房，构建集服装设计、面辅材料测试与研发、视觉传达设计、专业培训和服装资讯收集利用等功能于一体的国内一流男装研发与信息平台，快速收集和分析服装流行信息，开发设计顺应男装消费潮流且适销对路的产品，全面提升视觉传达类设计功能，为本次募集资金投向的连锁营销建设项目、西服、衬衫项目提供技术支持和保障，同时也为公司整体发展战略的实施提供强大的后台支持。

公司于2008年8月16日在上海世贸商城4A12室召开第三届董事会第十三次会议，根据《中小板企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）和公司《募集资金管理办法》的规定，审议通过了《关于调整品牌设计研发中心技改项目实施地点的议案》，决议将品牌设计研发中心技改项目的实施地点由在公司总部现有办公楼和生产厂房实施调整为：在公司总部现有办公楼和生产厂房及上海、广州实施。

二、变更项目实施地点的原因
公司已阶段性完成在公司总部现有办公楼和生产厂房实施品牌设计研发中心技改项目，使用募集资金9,950,000.00元，剩余该项目募集资金8,000,000.00元。

2008 年下半年，公司新系列产品（时尚系列）将正式上市，为加强时尚产品系列的研发及时尚潮流的跟进，缩短收集时尚资讯的时间，实现产品开发的快速反应，公司董事会决议将在公司总部现有办公楼和生产厂房及上海、广州实施品牌设计研发中心技术改造项目。

三、独立董事意见
为加强时尚产品系列的研发及时尚潮流的跟进，缩短收集时尚资讯的时间，实现产品开发的快速反应，公司拟将品牌设计研发中心技改项目的实施地点由在公司总部现有办公楼和生产厂房实施调整为：在公司总部现有办公楼和生产厂房及上海、广州实施。此次调整是必要的。

本次调整有利于提高品牌设计研发中心技改项目的实施效益，且未改变募集资金用途，符合公司审慎使用募集资金的原则和发展战略的要求，符合公司及全体投资者的利益。

公司董事会已经审议通过了《关于调整品牌设计研发中心技改项目实施地点的议案》，程序合法，本人认为，董事会的意见是科学、谨慎、客观的，因此同意本次董事会形成的关于调整品牌设计研发中心技术改造项目实施地点的决议。

四、保荐机构意见
报喜鸟为加强时尚产品系列的研发及时尚潮流的跟进，缩短收集时尚资讯的时间，实现产品开发的快速反应，报喜鸟拟将品牌设计研发中心技改项目的实施地点由在报喜鸟总部现有办公楼和生产厂房实施调整为：在报喜鸟总部现有办公楼和生产厂房及上海、广州实施。

经核查，2008年8月16日报喜鸟第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整品牌设计研发中心技改项目实施地点的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

作为报喜鸟首次公开发行股票持续督导的保荐人，本公司经上述核查后认为，本次调整品牌设计研发中心技改项目实施地点的审议程序合法，此次调整未改变募集资金用途，未损害报喜鸟及全体投资者的利益。

五、备查文件
1、浙江报喜鸟服饰股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
2、浙江报喜鸟服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见
3、国元证券〔股吧 行情〕股份有限公司关于浙江报喜鸟服饰股份有限公司调整品牌设计研发中心技改项目实施地点的核查意见
特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司董事会
2008年8月19日