上海延华智能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海延华智能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议通知于2008年8月10日以书面形式发出，会议于2008年8月16日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实际出席3名，参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
　　一、审议批准《2008年半年度报告及摘要》。

　　赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。

　　《公司2008年半年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ），供投资者查阅。

　　备查文件：《上海延华智能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
　　特此公告

　　上海延华智能科技股份有限公司
　　监事会
　　2008年8月19日