安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议

　　公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　重要提示：
　　本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议的通知及公告
　　2008年7月31日，安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知》。

　　二、会议召开情况
　　1、召开时间：2008年8月16日上午9:30
　　2、召开地点：公司二楼会议室
　　3、召集人：公司董事会
　　4、召开方式：现场会议
　　5、主持人：董事长王仁华先生
　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、出席会议人员情况
　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共27名，代表有表决权股份75396050股，占公司总股份的70.35%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　四、本次会议的表决程序及表决结果
　　本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
　　1、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。

　　表决结果：有效表决票75396050票，同意票为75396050票，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》。

　　表决结果：有效表决票75396050票，同意票为75396050票，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》。

　　表决结果：有效表决票75396050票，同意票为75396050票，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过《关于修改公司募集资金管理办法的议案》。

　　表决结果：有效表决票75396050票，同意票为75396050票，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0票，弃权票0票。

　　5、审议通过《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》。

　　表决结果：有效表决票75396050票，同意票为75396050票，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0票，弃权票0票。

　　6、审议通过《关于聘请安徽华普会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》。

　　表决结果：有效表决票75396050票，同意票为75396050票，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0票，弃权票0票。

　　以上第1、2、4、5、6议案由2008年7月28日公司第一届董事会第九次会议通过，第3议案由2008年7月28日公司第一届监事会第四次会议通过。

　　五、律师见证意见
　　安徽天禾律师事务所张大林律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　六、备查文件
　　1、安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2008 年第一次临时股东大会决议；
　　2、安徽天禾律师事务所《关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2008 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。


　　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二○○八年八月十六日