湖北新华光〔股吧 行情〕信息材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北新华光信息材料股份有限公司第三届监事会第九次会议于2008年8月18日以通讯表决的方式召开，会议应有5名监事表决，实际表决5名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议作出如下决议：
一、审议通过公司《2008年半年度报告及摘要》
监事会对2008年半年度报告的书面审核意见：本次半年报的编制和审议程序符合法律法规和公司《章程》的规定；本次半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年上半年的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与本次半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于改变募集资金投向的议案》
公司监事会一致认为，公司此次改变募集资金用途程序合法，符合公司和股东的根本利益，同意将其提交公司股东大会审议。

本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

特此公告

湖北新华光信息材料股份有限公司监事会
2008年8月19日