钱江水利〔股吧 行情〕开发股份有限公司四届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司董事会于2008年8月8日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开第四届第二次董事会的通知，会议于2008年8月18日上午9：00在杭州市三台山路3号公司会议厅召开，应出席会议的董事11人，实际参会董事 10 人，董事刘正洪先生因公出差未能参加会议，书面委托董事叶建桥先生代为表决。此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何中辉先生主持。公司监事及公司全体高级管理人员均出席了会议。会议审议并通过以下决议：
一、公司2008年半年度报告全文和摘要
同意 11 人；反对 0 人；弃权 0 人
二、公司关于大股东资金占用情况的核查报告（详见http://www.sse.com.cn）
同意 11 人；反对 0 人；弃权 0 人
特此公告

钱江水利开发股份有限公司董事会
2008年8月20日