深圳南山热电股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

　　深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2008年8月19日（周二）上午10：00时，在中山市召开。会议应到监事8人，实际到会监事8人，其中：李永胜监事、周群监事因公未能出席会议，均授权朱天发监事长出席并代为行使表决权，李超监事因公未能出席会议，授权易耀平监事出席并代为行使表决权。出席会议的人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由朱天发监事长主持，以全票审议通过了以下议案：（金额币种除特别注明外，均为人民币）
　　一、审议通过《2008年上半年生产、经营和管理工作的情况汇报》；
　　二、审议通过《2008年半年度财务决算报告》；
　　三、审议通过《2008年半年度报告全文及摘要（中英文版）》。
　　经审议，监事会认为，2008年半年度报告能够真实地反映公司2008年半年度各项生产经营情况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司于2008年8月21日正式披露2008年半年度报告，并在公司指定的信息披露报刊以及中国证监会指定网站同时登载。
　　特此公告
　　 深圳南山热电股份有限公司监事会
　　 二○○八年八月二十一日