联化科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第三届第四次会议通知于2008年8月10日以电子邮件形式送达。会议于2008年8月20日在公司会议室以通讯表决方式召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事长何禹云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2008－015）。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2008年半年度报告》及其摘要，并认为董事会编制和审核公司2008年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2008 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。《2008年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）、《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：2008－016）。

　　特此公告。


　　联化科技股份有限公司监事会
　　二○○八年八月二十二日