太原重工〔股吧 行情〕股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述
鉴于2008年1月23日召开的2008年第一次临时股东大会批准太原重工股份有限公司（以下简称"本公司"）收购太原重型机械（集团）铸锻有限公司、太原重型机械集团有限公司技术中心、科技产业公司等资产和股权；
鉴于上述收购资产交接前本公司日常生产经营的需要，进行如下日常关联交易：
序号 关联交易类别 关联人 金额（元）
1 向关联人采购与主业有关的各种原材料等 太原重型机械集团有限公司 11,671,035.90
太原重型机械(集团)制造有限公司 576,623.64
太原重型机械(集团)铸锻有限公司 41,506,467.13
2 向关联人购买生产经营所需水、电、煤、气等燃料和动力 太原重型机械(集团)铸锻有限公司 13,216,636.66
3 向关联人销售上市公司产品等 太原重型机械集团有限公司 873,254.97
太原重型机械(集团)制造有限公司 2,550.00
太原重型机械(集团)铸锻有限公司 1,839,832.47
4 向关联人提供劳务 太原重型机械(集团)铸锻有限公司 1,621,442.61
5 接受关联人提供的劳务 太原重型机械集团有限公司 40,662,299.75
太原重型机械(集团)铸锻有限公司 5,358,633.10
二、独立董事的意见
本公司独立董事同意上述关联交易，认为：上述关联交易，审议决策程序符合有关法律、法规和上海证券交易所"股票上市规则"有关条款以及"公司章程"的规定；客观合理、公允，符合公司经营和发展的实际情况，未损害公司和其他股东的利益，同意进行上述关联交易。

三、关联交易批准情况
2008年8月20日召开的本公司第四届董事会第七次会议审议通过了上述关联交易议案。上述交易的对方为本公司的关联方，因此上述交易构成关联交易。董事会审议上述关联交易时，关联董事回避了对此议案的表决，其他非关联董事一致同意上述关联交易事项。

四、关联方基本情况
1、 公司名称：太原重型机械集团有限公司
法人代表：高志俊
注册资本：66,260万元人民币
注册地址：太原市万柏林区玉河街53号
经营范围：冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉、清洁型煤深加工、环保、电控等成套设备及其工矿配件，油膜轴承、减速机、车轮车轴、液压气动元件、液压系统、钢锭、铸件、锻件、结构件、工模具的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试，技术开发、设计、引进转化、咨询服务，电子计算机应用及软件开发；工程项目可行性研究；工程设计；建筑材料的生产销售；化工产品（除易燃、易爆、易腐蚀危险品）的批发零售；设备租赁；房地产开发及销售；物业管理；技能培训（以上需前置审批的除外，需持许可证制造、安装、修理、改造的以许可证为准）。充装压缩气体CO2、乙炔气，钢质无缝气瓶、溶解乙炔气瓶（以气瓶检验许可证为准有效期至2010年5月10日），医用氧、充装液化气体（仅限下属分公司经营）。
太原重型机械集团有限公司是本公司的实际控制人；符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。是本公司的关联法人。
目前，该公司经营情况正常，具备履约能力。

2、公司名称：太原重型机械(集团)制造有限公司
法人代表：高志俊
注册资本：104,973万元人民币
注册地址：太原市万柏林区玉河街53号
经营范围：普通机械、环保设备、交通运输设备（除小轿车）、电器机械及器材、仪器仪表、五金工具、计量衡器具、金属材料（除贵稀金属）制造、销售、安装、修理、改造。铁路及公路运输。汽车修理。本公司铁路线维修。土石方工程。综合技术开发服务。电子计算机应用及软件开发。批发零售贸易（除国家限制品、专控品贸易）。设备租赁。室内外装潢。长输工程管道的制造、销售、安装、修理、改造。
太原重型机械(集团)制造有限公司持有本公司36.02%的股份，是本公司的第一大股东，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。是本公司的关联法人。
目前，该公司经营情况正常，具备履约能力。

3、公司名称：太原重型机械(集团)铸锻有限公司
注册资本：11,503.11万元人民币
注册地址：太原市万柏林区玉河街53号
经营范围：钢锭、铸件、锻件、、热处理件、制模、包装、机加工件、结构件、精铸设备、精铸材料的生产、销售、技术服务。工业炉窑的技术服务。铸、锻件、、热处理件和冶炼技术咨询服务。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止的商品及技术除外。

在本公司收购太原重型机械(集团)铸锻有限公司前，该公司是本公司第一大股东太原重型机械(集团)制造有限公司的子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

五、关联交易的目的和对本公司的影响
上述关联交易是本公司收购太原重型机械（集团）铸锻有限公司、太原重型机械集团有限公司技术中心、科技产业公司等资产和股权交接前本公司日常生产经营的需要。各项关联交易均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

六、备查文件
1、本公司四届七次董事会决议。

2、本公司独立董事的意见书。

　　　　
太原重工股份有限公司董事会
2008年8月23日