凌云工业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2008年8月22日凌云工业股份有限公司以通讯方式召开了第三届董事会第十八次会议，公司共有董事9名，全部出席了会议，符合法律法规和公司章程的规定。出席会议的董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，一致同意形成以下决议：
　　一、批准公司2008年半年度报告全文及摘要。半年报全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　二、批准《关于调整贷款担保期限及金额的议案》，同意继续为上海凌云瑞升燃烧设备有限公司提供2000万元的贷款担保限额、为亚大塑料制品有限公司提供4000万元的贷款担保限额、为四川亚大塑料制品有限公司提供1500万元的贷款担保限额、为河北亚大汽车塑料制品有限公司提供3000万元的贷款担保限额、为北京凌云东园科技有限公司提供3000万元的贷款担保限额、为上海凌云东园汽车部件有限公司提供2000万元的贷款担保限额、为重庆长安凌云汽车零部件有限公司提供2000万元的贷款担保限额、为上海亚大汽车塑料制品有限公司提供1500万元的贷款担保限额，为凌云工业股份（芜湖）有限公司提供1000万元的贷款担保限额，担保有效期均延期至2010年12月31日。

　　对外担保详细情况参见《凌云工业股份有限公司关于调整贷款担保期限及金额的公告》。

　　特此公告。


　　凌云工业股份有限公司董事会
　　2008年8月22日