山东德棉股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2008 年 8月12日发出通知，定于2008年8月25日上午9：00以通讯方式召开公司第三届董事会第十九次会议。

公司第三届董事会第十九次会议于2008年8月25日上午9：00采取现场表决和通讯表决的方式召开，本次会议参加表决的董事应为 11名，实际参加表决的董事11名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《二○○八年半年度报告》。

《二○○八年半年度报告摘要》刊登在2008年8月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上和《证券时报》上；《二○○八年半年度报告全文》、《二○○八年半年度财务报告》、《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见》刊登在2008年8月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

特此公告。


山东德棉股份有限公司董事会
2008 年8 月27 日