华能国际〔股吧 行情〕电力股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华能国际电力股份有限公司（"公司"）董事会，于2008年8月27日在公司本部召开第六届董事会第二次会议。应出席会议的董事15人，亲自出席的董事15人。公司监事、公司董事会秘书和公司其他高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。曹培玺董事长主持本次会议。会议审议并通过以下决议：
　　一、《选举公司第六届董事会董事长的议案》
　　选举董事曹培玺先生为公司第六届董事会董事长。

　　二、《选举公司董事会战略委员会主任委员和委员的议案》
　　选举黄龙先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员，增补黄坚先生为公司第六届董事会战略委员会委员。

　　三、《公司2008年半年度报告及摘要》
　　特此公告。


　　华能国际电力股份有限公司董事会
　　2008年8月28日