中信银行〔股吧 行情〕股份有限公司独立董事辞职公告

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中信银行股份有限公司（"公司"）董事会（"董事会"）宣布，独立董事蓝德彰（John Dexter Langlois）先生因个人工作原因，于2008年9月2日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，同时亦不再担任公司审计与关联交易控制委员会委员。

蓝德彰（John Dexter Langlois）先生及董事会确认，双方并无任何意见不合，亦无任何辞任事项须提请公司股东注意。


由于蓝德彰（John Dexter Langlois）先生的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定，蓝德彰（John Dexter Langlois）先生辞职将自公司股东大会选举新任独立董事填补其缺额，并于中国银行〔股吧 行情〕业监督管理委员会核准新任独立董事任职资格后生效。


特此公告。


中信银行股份有限公司董事会
二○○八年九月四日