江苏新城房产股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第四届董事会第十二次会议于2008年9月5日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加9名，董事王振华、吕小平、周中明、徐国平、戚伯明、闵远松和独立董事聂梅生、陈华康、朱伟参加会议，本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及相关法规的规定。本次会议审议并通过了"关于增加苏州新城万博置业有限公司注册资本的议案"。

本公司董事会同意将苏州新城万博注册资本由人民币10000万元增加至人民币25000万元，股东投资比例不变。

苏州新城万博现注册资本10000万元人民币，本公司出资10000万元人民币，占100%股权。本次将注册资本金增至25000万元，其中：本公司出资25000万元，占100%，需增加出资15000万元。

本次会议的议案表决以通讯方式书面表决，参加会议的9名董事一致同意上述议案。特此公告。


江苏新城房产股份有限公司董事会
二ＯＯ八年九月五日