四川双马〔股吧 行情〕水泥股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川双马水泥股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2008 年9 月 4 日通过电视会议的方式在四川成都时代广场 1711 室会议室及北京同时召开，应到董事 9 人，实到 7 人（会议通知于 2008 年 8 月22 日发出），董事巴贝 (Philippe Babey)、周海红（Jane Zhou）委托董事华顾思（Cyrille Ragoucy)代为行使表决权,会议符合《公司章程》及有关法律法规要求。本次会议由董事长王铁国先生主持，会议审议并通过了如下议案。

　　
因议案一至议案五涉及本次重大资产重组且构成关联交易，公司董事会会议审议该事项时，关联董事回避表决，由出席会议的非关联董事审议表决。

　　
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《四川双马水泥股份有限公司关于向拉法基中国海外控股公司非公开发行股票收
购资产暨重大关联交易的议案》；
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《四川双马水泥股份有限公司关于重组框架协议的议案》；
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《四川双马水泥股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》；
四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《四川双马水泥股份有限公司董事会关于本次重大资产重组是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》；
五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《四川双马水泥股份有限公司关于授权公司董事会办理向特定对象发行股份购买
资产涉及相关事项的议案》；
六、以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了，《关于四川双马宜宾水泥制造有限公司建设第二条生产线的议案》，该议案的实施尚需政府相关部门最终许可证的颁发和公司的资金支持方案；
七、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了，《关于四川双马水泥股份有限公司处置停用生产线残余资产的议案》。

　　
八、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了，《关于四川双马水泥股份有限公司建设一条新生产线的议案》，该议案的实施尚需政府相关部门最终许可证的颁发和公司的资金支持方案。

　　
备查文件
1、四川双马水泥股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2、四川双马水泥股份有限公司关于向拉法基中国海外控股公司非公开发行股票收购资产暨重大关联交易的议案；
3、四川双马水泥股份有限公司关于重组框架协议的议案；
4、四川双马水泥股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案；
5、四川双马水泥股份有限公司董事会关于本次重大资产重组是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规
定的审慎判断的议案；
6、四川双马水泥股份有限公司关于授权公司董事会办理向特定对象发行股份购买资产涉及相关事项的议案；
7、关于四川双马宜宾水泥制造有限公司建设第二条生产线的议案；
8、四川双马水泥股份有限公司处置停用生产线残余资产的议案。

　　
9、四川双马水泥股份有限公司建设一条新生产线的议案。

　　


特此公告
四川双马水泥股份有限公司董事会
二 00 八年九月四日