北京北纬通信科技股份有限公司独立董事对公司聘任高级管理人员的独立意见

北京北纬通信科技股份有限公司第三届董事会第八次会议审议了《关于姚华女士辞去财务负责人的议案》和《关于聘任高晓光先生担任公司财务负责人的议案》，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人审阅了有关文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《北京北纬通信科技股份有限公司章程》等有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
一、姚华女士因个人原因申请辞去公司财务负责人,程序合法,同意其辞去公司财务负责人；
二、同意聘任高晓光先生为公司财务负责人。候选人提名程序、聘任程序合法、合规，候选人的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第147 条及《公司章程》第96 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

独立董事：于中一 刘剑锋
2008年九月十九日