股票代码：600711 公司简称： ST 雄震 公告编号：临2008-72

厦门雄震集团股份有限公司
董事会六届第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门雄震集团股份有限公司董事会六届第五次会议于2008 年9 月23 日以通
讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事7 名，本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决
议。
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《委托贷款借款合同》的
议案。
为补充公司经营所需资金，青岛联合担保投资有限公司拟通过青岛工商银行〔股吧 行情〕
高科园支行向我司提供贷款人民币叁佰万元整，贷款月利率1%，贷款期限为六
个月。
详见委托贷款公告。
二、以 7 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关于《厦门雄震集团股份有限公
司关联交易管理制度》议案。
内容详见《厦门雄震集团股份有限公司关联交易管理制度》。
三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《厦门雄震集团股份有限
公司独立董事年报工作制度》的议案。
内容详见《厦门雄震集团股份有限公司独立董事年报工作制度》。
四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《厦门雄震集团股份有限
公司审计委员会工作规程》的议案。
内容详见《厦门雄震集团股份有限公司审计委员会工作规程》。
特此公告！
厦门雄震集团股份有限公司
董事会
2008 年9 月23 日