江苏悦达投资〔股吧 行情〕股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　
一、召开会议基本情况
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2008 年12 月3 日上午9：00
会议召开地点：公司总部三楼303 会议室
二、会议审议事项
审议公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的《关于与江苏悦达集团有限公司进行关联交易的议案》和第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于调整与江苏悦达集团有限公司关联交易内容的议案》。

三、会议出席对象
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2 ）凡是2008 年11 月28 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

四、登记方法
1）登记手续：凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户（委托出席者须持授权委托书）登记，或以书面及传真方式登记，书面通讯登记抵达我公司的截止时间为2008 年12 月2 日下午5：00。
2 ）登记时间：2008年11月28日到12月2日
上午9：30-11：30，下午3：00-5：00
3）登记地点：盐城市开放大道78 号公司二楼证券部五、其他事项
1）会期半天，与会者食宿及交通费自理。
2 ）联系电话：0515-88202867
传真： 0515-88334601
联系人：王浩
邮政编码：224002
特此通知。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO 八年十一月十七日
附件:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席江苏悦达投资股份有限公司2008 年第四次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
项 目 意 见
《关于与江苏悦达集团有限公司进行关联交易的议案》和《关于调整与江
同意 反对 弃权苏悦达集团有限公司关联交易内容的议案》
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号：
委托人股票帐户： 委托人持股数：
委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号：
注：本授权委托书复印件或重新打印件有效。